“Схема розкрадання 160 млн грн: справу проти екс нардепа передано до суду”
Тези
1. У 2012 році ексдепутат, тоді депутат Київської обласної ради, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва, для чого взяв кредит на понад 200 млн грн під заставу майбутнього ЖК.
2. Після визнання банку, що видав кредит, неплатоспроможним, екснардеп організував схему для уникнення повернення боргу.
3. Схема залучала посадовців СБУ, АРМА та ДП «СЕТАМ», які сприяли продажу права вимоги за значно заниженою ціною.
4. Компанія, пов’язана з нардепом, викупила право вимоги за 16,5 млн грн замість реальної вартості, що дозволило продовжити будівництво та продавати квартири без повернення кредиту.
У 2012 році, ще до отримання депутатського мандата, фігурант справи — на той момент депутат Київської обласної ради — запустив масштабний проєкт будівництва багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Щоб забезпечити фінансування проєкту, він звернувся до банку за кредитом у розмірі понад 200 млн грн, який було забезпечено заставою майбутнього житлового комплексу та земельних ділянок, на яких він мав розташовуватися.
Схема з уникненням повернення боргу
Згодом банк, який видав кредит, було визнано неплатоспроможним, що дало можливість ексдепутату реалізувати схему з уникненням повернення боргу. Разом зі своєю помічницею, фігурант розробив механізм, який дозволив би йому залишити за собою контроль над активами та уникнути необхідності повертати банківський кредит.
«За допомогою посадовців у різних установах було організовано процес передачі права вимоги по кредиту до АРМА, яке виставило це право на торги через ДП “СЕТАМ”», — йдеться у матеріалах справи.
Участь посадовців у схемі
До реалізації схеми були залучені посадові особи, включно з керівництвом Головного слідчого управління СБУ, АРМА та ДП «СЕТАМ». Спершу право вимоги по кредиту наклали арешт і передали в управління АРМА. Згодом, через лояльного оцінювача, було значно знижено вартість права вимоги — з понад 160 млн грн до 16,5 млн грн. У такому вигляді це право було виставлено на електронні торги.
«Участь посадовців державних структур дозволила знизити вартість прав вимоги та продати їх компанії, пов’язаній із екснардепом», — зазначено у звинуваченнях.
Результати махінацій
Права вимоги за заниженою ціною придбала заздалегідь обрана компанія, що сплатила за них лише 16,5 млн грн. Ця ж компанія продала права вимоги інший юрособі, підконтрольній колишньому нардепу, що дозволило йому не повертати кредит банку та продовжити будівництво житлового комплексу. Надалі він отримував прибуток від продажу квартир, фактично уникнувши повернення позики.
«Схема принесла екснардепу значні фінансові вигоди, дозволивши продовжувати будівництво та продаж квартир у ЖК без повернення боргу», — йдеться у судових матеріалах.
Висновок
Справу проти ексдепутата щодо заволодіння коштами банку на понад 160 млн грн розглядатиме суд. Використовуючи схему, що включала заниження вартості права вимоги та змову з посадовцями державних структур, фігурант зумів уникнути повернення кредиту, що могло завдати значних збитків фінансовій системі. Справа привертає увагу до проблеми контролю за діями посадовців та відповідальності в фінансових установах.
