Масштабна фінансова афера: розкрадання через міжнародні транзакції
Тези статті:
Колишній посадовець держспецекспортера підозрюється у відмиванні коштів.
Гроші незаконно переказувалися на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг».
Загальна сума переказів перевищує 46 млн доларів США.
Частина коштів була використана для придбання елітної нерухомості у Франції.
Французький суд наклав арешт на майно, а НАБУ вимагає екстрадиції підозрюваного.
Схема незаконного збагачення
У ході розслідування корупційних схем в концерні «Укроборонпром» було встановлено, що колишній керівник одного з державних спецекспортерів брав участь у масштабному відмиванні коштів. Він разом зі спільниками організував переказ державних грошей на рахунки іноземних компаній. Ці операції маскувалися під оплату «агентських послуг» за продаж української військової техніки.
«Такі операції дозволяли виводити кошти з державного бюджету під виглядом легальних платежів», – йдеться у висновках слідства.
Мільйони доларів – на нерухомість у Франції
За даними слідства, загальна сума незаконних переказів перевищує 46 мільйонів доларів США. Частина цих коштів, щонайменше 13 мільйонів євро, була проведена через низку транзитних компаній та зрештою потрапила на рахунки підозрюваного. У подальшому він використав ці гроші для купівлі розкішної нерухомості у Франції, зокрема:
Вілли вартістю 86 млн грн
Виноробні, корпоративних прав та 105 земельних ділянок на 229 млн грн
Ще 27 виноробних ділянок на 37 млн грн
«Корупціонери часто інвестують незаконно отримані кошти у закордонну нерухомість, адже це один із способів легалізації доходів», – зазначають експерти.
Реакція влади та подальші дії
Наразі на все це майно французький суд наклав арешт. Детективи НАБУ активно працюють над тим, щоб домогтися екстрадиції підозрюваного в Україну для притягнення до відповідальності.
«Ми співпрацюємо з міжнародними органами для повернення коштів державі», – наголосили у НАБУ.
Висновок
Ця справа демонструє типові схеми корупції у сфері держзакупівель та військового експорту. Незаконне виведення бюджетних коштів за кордон через фіктивні угоди є одним із ключових викликів для правоохоронних органів. Подальші дії НАБУ та міжнародної спільноти визначать, чи вдасться повернути вкрадене майно та притягнути винного до відповідальності.
