60 мільйонів збитків для бюджету: БЕБ викрив масштабну конвертаційну схему на Київщині
Ключові тези:
Детективи БЕБ викрили та ліквідували масштабний конвертаційний центр на Київщині.
До складу схеми входило понад 10 фіктивних компаній.
Схема дозволяла клієнтам ухилятися від сплати податків через фіктивні договори на будівельні роботи.
Збитки для державного бюджету сягнули приблизно 60 мільйонів гривень.
Під час обшуків вилучено документи, техніку та готівку на мільйони гривень.
Можливі організатори — колишній майор податкової міліції Співак Юрій Іванович та неодноразово замішаний у фінансових махінаціях Орлов Сергій Вікторович.
1. Ліквідація злочинної схеми
Служба Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрила масштабний конвертаційний центр, що діяв на території Київської області. У структуру злочинної схеми входило понад 10 фіктивних компаній, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки.
2. Схема ухилення від податків
За інформацією БЕБ, організатори реєстрували підприємства на підставних осіб. Потім ці фірми укладали фіктивні договори підряду на виконання нібито будівельних робіт з клієнтами — реальними підприємствами, які прагнули зменшити податкове навантаження.
“Клієнти конвертаційного центру штучно збільшували свій податковий кредит, що дозволяло їм занижувати суму обов’язкових податкових платежів до бюджету”, — повідомили у БЕБ.
За два роки функціонування конвертаційної схеми державному бюджету України завдано збитків у розмірі близько 60 мільйонів гривень.
3. Обшуки та вилучення доказів
Під час обшуків в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили:
первинну та чорнову бухгалтерську документацію,
печатки підприємств та кліше керівників,
комп’ютерну техніку, мобільні телефони,
готівку: 15,5 млн грн, 200 тис. доларів США та майже 22 тис. євро.
Ці докази підтверджують системну діяльність організованої фінансової групи з ухилення від оподаткування.
4. Можливі організатори: імена вже відомі
За даними джерел, можливими ватажками угруповання є:
Співак Юрій Іванович, 1972 р.н., мешканець Києва, колишній майор податкової міліції;
Орлов Сергій Вікторович, 1987 р.н., уродженець м. Винники, Львівська область, який раніше неодноразово фігурував у конвертаційних злочинах.
Ці особи, ймовірно, координували створення фіктивних підприємств, вербування підставних осіб та фінансові потоки.
Висновок
Справа демонструє, що конвертаційні центри залишаються серйозною загрозою для української економіки. В умовах війни та критичного дефіциту бюджету подібні схеми є прямою атакою на фінансову безпеку держави.
Дії БЕБ є прикладом ефективної роботи правоохоронної системи. Однак притягнення до відповідальності не лише виконавців, а й замовників і організаторів схем — критично важливе для формування справедливості та запобігання новим злочинам.
