“Кримінальне розслідування щодо екс-управлінців банку «Фінанси та Кредит»: розтрата понад 608 мільйонів гривень”
Тези:
- Розслідування щодо топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» завершено.
- Виявлено злочинну організацію, що виводила кошти банку на офшорні компанії.
- Унаслідок незаконного кредитування підконтрольних компаній збитки банку склали понад 608 мільйонів гривень.
- Для легалізації оборудки фігуранти створили понад сотню додаткових угод до кредитного договору.
- Колишнім посадовцям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування та передача справи до суду
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Офісу Генерального прокурора завершили розслідування щодо колишніх керівників банку «Фінанси та Кредит», обвинувачених у значній розтраті банківських коштів у межах злочинної організації. Як зазначають слідчі органи, обвинувальний акт передано до суду, і тепер долю підозрюваних вирішуватиме правосуддя.
«Обвинувальний акт направлено до суду», — повідомляє ДБР.
Схема незаконного кредитування та виведення коштів
За даними слідства, один із акціонерів банку в період з 2007 до 2015 року створив схему незаконного кредитування підконтрольних йому компаній, що дозволило вивести кошти банківської установи на офшорні рахунки. Для реалізації цього плану він заручився підтримкою високопосадовців банку та довірених осіб, які активно сприяли діяльності злочинної організації.
«Збитки банку лише по одному епізоду склали понад 608 мільйонів гривень», — наголошують правоохоронці.
Маскування незаконної діяльності
Щоб надати своїм діям вигляду законності, учасники схеми протягом п’яти років укладали до основного кредитного договору численні додаткові угоди, якими поступово збільшували кредитний ліміт позичальнику. Банк, при цьому, не отримав жодної ліквідної застави, що поглибило фінансові втрати.
«Понад сто додаткових угод були укладені для приховування незаконного походження коштів», — йдеться у звіті.
Правова кваліфікація злочину та можливе покарання
Колишнім керівникам банку інкримінуються злочини, передбачені статтями 255 та 191 Кримінального кодексу України, зокрема участь у злочинній організації та розтрата майна у великих розмірах з використанням службового становища. Якщо провину підозрюваних буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з правом на обмеження посадової діяльності та конфіскацією майна.
«Фігурантам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади», — коментують представники слідства.
Висновок
Завершення розслідування та передача справи до суду є важливим кроком на шляху до правосуддя в одній із найгучніших фінансових справ останніх років. Розкриття злочинної організації, що діяла на базі банку «Фінанси та Кредит», свідчить про серйозні виклики, з якими стикається банківська система України в питанні безпеки фінансових операцій.
