Кіберзлочин у мережі: викриття компанії блогера-арбітражника у махінаціях на понад 1 мільярд гривень
✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника, що займалася ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.
Схема діяльності
Розслідування встановило, що підозрюваний залучив до своєї діяльності кількох осіб, серед яких були як знайомі, так і фахівці в галузі інформаційних технологій, з метою отримання незаконних прибутків через роботу в Інтернеті.
У 2020 році підозрюваний заснував комерційну структуру, створив вебресурс та зареєстрував торгову марку. Компанія займалася арбітражем Інтернет-трафіку, рекламуючи товари та послуги в мережі, зокрема в індустрії:
– Gambling (ринок онлайн-казино та азартних ігор)
– Dating (сервіси для віртуальних знайомств)
– Betting (онлайн-ставки та букмекерські організації)
– Nutra (продукція для краси та здоров’я)
Приховування доходів
Засновник компанії здійснював загальне керівництво, а довірена особа займалася фінансовими операціями, включаючи облік коштів та виплату заробітної плати співробітникам.
Компанію не було зареєстровано як юридичну особу, а працівників – як офіційних співробітників.
Щоб приховати доходи, керівник впровадив схему, що передбачала отримання коштів у криптовалюті через платіжні системи та електронні гаманці, які були зареєстровані на нього та довірених осіб.
Довірені особи реєстрували криптогаманці, на які надходила криптовалюта за надані послуги. Потім ці віртуальні активи переводилися на гаманці керівника компанії та обмінювалися на готівку або долари США.
Масштаби махінацій
Керівник компанії разом із спільниками отримали доходи на понад 1 мільярд гривень, що не були відображені в деклараціях і з яких не сплачувалися податки. Це призвело до недоотримання бюджетом держави понад 213 мільйонів гривень.
Легалізація злочинних доходів
Отримані злочинним шляхом кошти підозрюваний легалізував, купуючи нерухомість та елітні транспортні засоби.
Дії детективів
Детективи БЕБ повідомили керівнику компанії про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за:
– ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків)
– ч. 1 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Розслідування триває
У ході кримінального провадження проведено численні обшуки та експертизи. Арештовано 8 транспортних засобів, включаючи елітні спорткари, а також квартири та іншу нерухомість у столиці.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генеральної прокуратури.
