BOSS без правил: БЕБ викрило масштабну мережу тіньового онлайн-гемблінгу. Укрінфопрес.
Ключові тези:
Мережа незаконних онлайн-казино BOSS діяла з 2020 року в Києві, області, Дніпрі та Одесі.
Діяльність велася без ліцензій, сертифікованого обладнання та моніторингу з боку держави.
До схеми причетні понад 10 компаній, які формували єдину корпоративну структуру.
IT-фахівці в Києві забезпечували роботу системи, адміністрування та технічну підтримку.
Наразі триває аналіз фінансових потоків і підготовка арештів майна учасників.
1. Суть справи: гральний бізнес під вивіскою «BOSS»
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розкрило масштабну мережу нелегального грального бізнесу під умовною назвою BOSS, що діяла у чотирьох регіонах країни. Із 2020 року група осіб організувала діяльність онлайн-казино, які працювали без державних дозволів:
«Заклади не мали сертифікованого грального обладнання, не були підключені до Державної системи онлайн-моніторингу та не були зареєстровані в реєстрах організаторів азартних ігор», — повідомляє БЕБ.
2. Ланцюг компаній: юридичний фасад нелегального бізнесу
Слідство виявило щонайменше 11 компаній, пов’язаних із мережею BOSS. Серед них:
«Тайм Ту Сайт»
«Бгг Технолоджіз Україна»
«Бмг Інвестментс»
«БП Менеджмент»
«БС Лігал Груп»
«Вінбосс»
«Гіннекс Україна»
«Оллбет»
«Смородина»
«ФК «Бі.Мані»
Ці юридичні особи виконували функції фінансового, юридичного, технічного та адміністративного обслуговування нелегальної мережі.
3. IT-штаб у Києві: технічне серце злочинної мережі
У столичному офісному центрі за адресою проспект Берестейський, 121-Д, розміщувалися офіси ТОВ «Тайм ту Сайт» — головної технічної платформи BOSS. На 5-6 поверхах будівлі працювали IT-фахівці, які:
Адміністрували системи онлайн-казино;
Писали та підтримували софт для наземних клубів;
Контролювали моніторинг та безперебійність роботи ігрової мережі.
Власником будівлі є ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (ЄДРПОУ 42933147), а орендарем — ТОВ «Арітейл» (ЄДРПОУ 41135005).
4. Координатори та розслідування
За даними слідства, ключові координатори забезпечували роботу казино в режимі 24/7. Вони спільно з іншими невстановленими особами:
Розробляли логістику роботи клубів;
Вели фінансову та клієнтську документацію;
Організовували прийом ставок і виведення коштів.
Наразі БЕБ аналізує фінансові потоки, які можуть свідчити про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Готується арешт активів причетних фізичних і юридичних осіб.
Висновок
Мережа BOSS — приклад масштабної гральної імперії, побудованої на системному обході закону. Спроба сховатися за десятками фірм, офісів та IT-структур не завадила слідству вийти на організаторів. Ця справа може стати прецедентом не лише для кримінального переслідування, а й для посилення регуляції в сфері онлайн-гемблінгу в Україні.
📌 “Гральний ринок має бути легальним, прозорим і контрольованим. Інакше він — загроза не лише економіці, а й нацбезпеці”, — заявляють у БЕБ.
